Главный менеджер комплаенс-контроля

Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами.

Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом.

Что ты будешь делать:

• Проведение анализа по клиентам и их планируемым/или проводимым операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/требований МЭС;
• Подтверждение операций/осуществление контроля обработки на предмет соответствия установленным в Банке требованиям;
• Участие в формировании отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы/организации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
• Рассмотрение/согласование запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс;
• Подготовка и направление ответов на запросы банков-корреспондентов, уполномоченных органов, направление писем от имени Банка, участие в рабочих группах;
• Участие во взаимодействии с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс;
• Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД/ФТ, вопросам внутреннего контроля.

Что мы ждем от тебя:

• Высшее экономическое и/или юридическое и/или техническое образование;
• Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3-х лет;
• Наличие навыков проведения анализа на предмет соответствия требованиям законодательства РК для банков второго уровня, знание бизнес–процессов Банка;
• Знание Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», законодательства о ПОД/ФТ, комплаенс и других нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность;
• Наличие навыков работы с информационными системами банка, знания работы АБИС по вопросам ПОД/ФТ;
• Знание международных требований, нормативных правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс и ПОД/ФТ, понимание законодательства на практике;
• Знание английского языка, от уровня (В2)

Мы предлагаем:

• Уникальный опыт, интересные задачи и проекты;
• Применение инновационных технологий в работе;
• Обучение и тренинги;
• Конкурентная оплата труда в соответствии с международными стандартами.

Заинтересовала вакансия? Откликайся!