Эксперт ПОД/ФТ (Росфинмониторинг)

Обязанности:

• формирование сообщений о подозрительных операциях клиентов;
• формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов;
• осуществление контроля корректности сведений клиентов, содержащихся в ФЭС в соответствии с Указаниями Банка России 5861-У. контроль установки фактора уровня риска в Анкетах клиентов, сообщения об операциях которых направлены в Росфинмониторинг.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
• опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ Банка в области анализа клиентов, выявлению ПО, формированию СПО и СПД ; опыт взаимодействия в внутренним аудитом.