Специалист отдела финансового мониторинга

О нас

«До зарплаты» – удобный онлайн-сервис микрокредитования. Наша компания на рынке уже более десяти лет: мы начинали с офлайн-офисов ещё в 2009-м году (и открыли их больше сотни в десяти городах России), а сейчас полностью перешли в онлайн-режим и работаем по всей территории РФ.
Для оптимизации системы ПОД/ФТ мы находимся в поиске специалиста по финансовому мониторингу.

Задачи:

— Ежедневный мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций;

— Осуществление контроля проведения идентификации клиентов;

— Отслеживание изменений в законодательстве, внесение изменений во внутренние документы по ПОДФТ и проведение обучающего инструктажа среди сотрудников;

— Помощь в составлении ежеквартальных и годовых отчетов, предоставлении ежеквартальных отчётов в РОСФИНМОНИТОРИНГ;

— Помощь в подготовке ответов по запросам Банка России.

Для нас важно:

— Высшее юридическое или экономическое образование;

— Умение анализировать законодательство;

— Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере финансового мониторинга (будет вашим преимуществом);

— Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.

Условия:

• Обучение успешного кандидата без опыта в сфере ПОД/ФТ;
• Оформление по ТК РФ;
• Белая заработная плата: предложение составляет 60к во время испытательного срока и 65к после испытательного срока. Также есть бонус +10к при замещении руководителя;
• График работы 5/2 с 09:00-18:00; с 10:00 до 19:00;
• Современный комфортабельный офис с зонами отдыха: безлимитные кофе и чай, массажное кресло, капсула сна, бар с бесплатными алкогольными напитками по пятницам;
• Собственная библиотека;
• Отсутствие дресс-кода.