Специалист по фрод-мониторингу и противодействию мошенничеству по запросам внутренних органов

Специалист по фрод-мониторингу и противодействию мошенничеству (исполнению запросов правоохранительных органов)

Требования:

• высшее техническое, юридическое, экономическое образование;
• рассмотрим также студентов выпускных курсов;
• знание банковских бизнес-процессов и технологий;
• понимание принципов обеспечения банковской (цифровой) безопасности;
• базовые знания в области информационных технологий.

Обязанности:

• кросс-канальный мониторинг (анализ данных) на выявление фактов (признаков) мошенничества в каналах ДБО, при использовании банковских платежных карточек;
• выявление неавторизованных операций и действий по счетам, платежным инструментам физических лиц;
• настройка правил фрод-мониторинга, разработка методик, мер по повышению безопасности продуктов и сервисов, контроль их эффективности;
• экспертиза и анализ защищенности новых и существующих бизнес-процессов, банковских продуктов, сервисов, услуг, систем Банка по предмет уровня безопасности и наличия уязвимостей;
• разработка, предложение мер по повышению эффективности противодействия мошенничеству;
• исполнение запросов правоохранительных органов, проведение внутренних проверок, учет информации.

Компетенции:

• понимание работы программ фрод-мониторинга;
• знание законодательства по направлению противодействия мошенничеству;
• уверенный пользователь приложений Microsoft Office (Word, Excel);
• методологическое обеспечение направления по противодействию мошенничеству.