Главный специалист анализа и контроля операций внешнего контура

Чем предстоит заниматься:

• анализом документов клиентов банка, написание мотивированного суждения о ФХД клиента
• онлайн контролем и анализом операций клиентов банка на предмет выявления операций, соответствующих признакам необычных операций (сделок), указанным в Положении банка России от 02.03.2012 №375-П и обозначенных в рекомендациях надзорных органов с целью минимизации риска банка, связанного с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ
• направлением запросов клиентам банка о предоставлении документов и сведений по операциям подозрительного характера, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ

Наши ожидания

• опыт работы в банке
• умение работать с большим объемом информации и документов
• ответственность, внимательность, аналитический склад ума
• высшее образование

Мы предлагаем

• трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• график 5/2
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• позитивную рабочую атмосферу, дружный коллектив
• пятидневная рабочая неделя с удалённым форматом работы после испытательного срока
• достойную и конкурентную заработную плату
• разнообразный социальный пакет: ДМС, страхование жизни, льготные условия приобретения банковских продуктов, скидки в компаниях-партнерах, дополнительные социальные льготы
• широкие возможности для профессионального и карьерного развития

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:

банковский опыт, анализ операций, контроль операций, выявление нарушений.