Старший аналитик группы по ведению клиентского досье корпоративного банка

Москва, улица Гашека, 8-10с1

Метро: Маяковская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Отслеживать и управлять процессом обновления досье текущих клиентов-юридических лиц.
Производить поиск информации в открытых источниках, которая необходима для обновления досье клиента и запрашивать недостающую информацию у клиентов Банка.
Соблюдать требования качественного заполнения клиентских досье.
Исследовать компании на предмет присутствия возможной негативной информации и введения требований ограничительного характера в отношении компаний, участия Общественных Деятелей в деятельности юридических лиц и сообщать полученную информацию в «Управление комплаенс контроля»;
Информировать о любых негативных сведениях, высоком уровне риска и Общественных Деятелях, которые могут иметь отношение к компании, в «Управление Комплаенс Контроля».
Обновлять текущий статус подготовленного досье клиента во внутренних системах на ежедневной основе. Обеспечивать качественное заполнение информации в базах и системах банка (AMC, 161F, SVS+);
Постоянно отслеживать изменения в политиках и процедурах банка и вовремя проходить назначенные тренинги;

Требования:

Высшее образование в области бизнеса / финансов, математики, экономики или права.
Опыт работы в данной области, как преимущество
Знание российского законодательства, регулирующее меры по ПОД/ФТ;
Свободное владение английским языком – обязательное условие;
Возможность анализировать и структурировать большой объём информации;
Умение планировать и организовывать рабочую нагрузку
Большое внимание к деталям

Посмотреть контакты работодателя