Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Метро: Театр имени Ауэзова
Описание вакансии
- ПОД/ФТ
- реестр санкций
- разработка ВНД
- отчетность
- высшее экономическое и/или финансовое и/или юридическое и/или техническое образование
- опыт работы в сфере не менее пяти лет
- английский не ниже уровня - Upper Intermediate
- наличие сертификатов по ПОД/ФТ
- знание законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ), о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, санкционные меры и ограничения, принятые Соединенными Штатами Америки, Великобритании и Европейским союзом в отношении субъектов (физических и|/или юридических лиц) определенных стран, международных организаций, отдельных территорий
- опыт работы в ИС АМЛ (Prime Source), опыт работы на РЦБ и БВУ
-
Что мы готовы предложить:
- Удобное расположение офиса
- Крутых наставников и коллег
- Отсутствие дресс-кода
- Стабильную заработную плату и хорошие бонусы (KPI)
- Выплаты к 5-ти праздникам
- Надбавка к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску
- Доступ к Coursera
На выбор кафетерий льгот:
- Добровольное медицинское страхование;
- Абонемент в Invictus GO
- Курортно-санаторное лечение
-
Создавай будущее финансового рынка с нами - присоединяйся к KCSD!
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
Не указана
Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Алматы
Не указана
Начальник отдела развития технологий распознавания речи (ASR)
Home Credit Bank
Алматы
Не указана
Финансовый аналитик (Риски и Финансовый контроль)
Микрофинансовая организация Азиатский Кредитный Фонд
Алматы
Не указана
Главный специалист в финансовый отдел
ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС
Алматы
Не указана
Начальник отдела по интеграции бухгалтерского и налогового учета
LG Electronics Almaty Kazakhstan
Алматы
Не указана
Заместитель начальника отдела анализа и методологии рисков с навыками программирования
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Алматы
Не указана
