Фрод-аналитик (экономические расследования)

Команда Центра корпоративных риск-решений в поисках менеджера в команду, которая занимается проведением экспертизы и подготовки аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса и проведением расследований с целью выявления признаков мошенничества.

Обязанности

• проведение экспертизы и подготовка аналитических заключений по клиентам крупного, среднего и малого бизнеса
• проведение расследований с целью выявления признаков мошенничества (манипуляции с финансовой отчетностью, вывод капитала и пр.)
• предложения по улучшению методики фрод-мониторинга
• развитие процессов противодействия мошенничеству в кредитном процессе юридических лиц – клиентов крупного, среднего и малого бизнеса
• участие в подготовке и аналитике данных, подготовка требований для их внедрения в АС Банка.

Требования

• высшее образование
• понимание бухгалтерского учета, налогового законодательства, финансовых отчетов, схем оптимизации налогообложения и фрод схем (искажение, манипуляция, фальсификация финансовой отчетности, схемы вывода капитала, фиктивное банкротство); способность замечать ошибки и несоответствия в финансовой документации
• понимание процессов кредитования юридических лиц
• знание возможных схем мошенничества юридических лиц
• навык оценки финансового положения компаний на основе бухгалтерской и налоговой отчетности
• опыт работы в antifraud направлении, аудите финансовой отчетности или в кредитных рисках от 3 лет
• нестандартный подход к выявлению мошеннических схем, формированию таргета, поиску и исследованию новых областей данных
• опыт выявления мошенничества, опыт антикризисного управления, наличие образования или практики в сфере уголовного права, работа с OSINT будет преимуществом
• опыт работы с ИИ-инструментами.

Условия

• трудоустройство согласно ТК РФ
• гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение
• льготные условия кредитования
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• сокращенный рабочий день по пятницам
• бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
• корпоративная пенсионная программа
• обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию
• курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании
• реферальная программа для сотрудников: можно пригласить в команду знакомых профессионалов и получить вознаграждение.