Руководитель направления комплаенс
Руководитель направления комплаенс
Москва, Профсоюзная улица, 65к1
Метро: КалужскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Регулярный мониторинг и анализ санкционного законодательства (локального и зарубежного) и специальных экономических мер;
- Скрининг международных и локальных новостей, на предмет выявления введенных/отмененных санкционных ограничений и изменений специальных экономических мер;
- Проактивная подготовка информационных сообщений для руководства и заинтересованных лиц компании об изменениях санкционного законодательства (локального и зарубежного), а также анализ влияния изменений на работу компании;
- Формирование заключений по сделкам и разработка рекомендаций по структурированию сделок компании с учетом санкционных ограничений и ограничительных мер;
- Анализ кодов ТНВЭД на возможность использования в рамках ВЭД;
- Своевременное информирование руководства и заинтересованных лиц компании о нововведениях в рамках ВЭД и валютного законодательства;
- Консультирование сотрудников компании по вопросам, связанным с мерами ограничительного характера, введенными Российской Федерацией, иностранными государствами, объединениями иностранных государств и международными организациями;
- Взаимодействие с государственными органами, ответственными за антимонопольное законодательство и конфиденциальность данных, промышленными ассоциациями и союзами;
- Участие в подготовке ответов на комплаенс-запросы банков;
- Участие в прохождении KYC процедур в работе с банками;
- Участие в разработке маршрутов входящих и исходящих платежей с учетом ограничительных мер и санкционных требований;
- Участие в подготовке документов для получения разрешений от государственных органов на проведение операций, попавших под ограничительные меры.
- Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование;
- Знание российского регулирования в целях реализации специальных экономических мер;
- Знание иностранного санкционного законодательства (США, ЕС, Великобритания);
- Знание принципов работы банков, ВЭД, валютного законодательства;
- Знание английского языка на уровне не ниже Upper Intermediate (письменный и устный).
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Стабильный уровень дохода, обсуждаемый с успешным кандидатом; годовое премирование по итогам выполнения KPI
- Оформление ДМС по итогам положительных результатов в рамках прохождения испытательного срока