Compliance manager/Комплаенс менеджер

В международную финансовую компанию, предоставляющую услуги интернет-эквайринга в РФ и в иностранных юрисдикциях (ЕС, Великобритания, Азия и ближнее зарубежье) в связи с расширением штата требуется комплаенс-менеджер, производящий оценку рисков потенциальных и действующих клиентов.

Ключевые обязанности:
- заполнение (онбординг) документации по правилам компании;
- проверка контрагентов (клиентов и поставщиков);
- сбор документов по клиенту;
- составление и анализ документального профиля клиента;
- поиск информации в открытых источниках;
- анализ деятельности клиента на риски ПОД/ФТ;
- обработка поступающих заявок в CRM системе;
- отчетность о проделанной работе.

Требования:
- опыт работы в сфере онбординга мерчантов на интернет-эквайринг (от 1 года);
- понимание концепции "KYC" и основ CDD;
- знание английского на уровне не хуже В1;
- понимание основ информационной безопасности;
- аналитический склад ума и системный подход;
- усидчивость и склонность к рутинным/повторяющимся задачам;
- умение самостоятельного исследования/ресерча незнакомых вопросов;
- риск-ориентированный подход в работе.

Будет плюсом:
- наличие сертификатов по ПОД/ФТ (национальных/международных);
- знание программ Sum&Sub, Similarweb или иных аналитических программ по проведению проверки отечественных/зарубежных юридических лиц;
- опыт в работе с иностранными юридическими лицами;

Что мы предлагаем:
- офисный формат работы;
- график работы 5/2, с 10:00 до 19:00;
- комфортное рабочее место со всеми необходимыми удобствами, в том числе персональный компьютер;
- заработная плата 2 раза в месяц, официальное оформление;
- возможности для корпоративного обучения и получения международных сертификаций в сфере комплаенса и ПОД/ФТ;
- корпоративное обучение английскому по желанию соискателя.