Старший специалист Службы финансового мониторинга

Финансовая группа компаний МБ РУС (ООО "МБ РУС Банк", ООО "МБ РУС Финанс" и ООО "МБ РУС Капитал") открывает поиск на позицию Старший специалист Службы финансового мониторинга"

Основные функции: Осуществление процедур, реализация программ в рамках соблюдения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Осуществление выявления, квалификаций операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также сомнительных сделок (операций), совершаемых клиентами.

Обязанности:

• Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок).
• Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости) доведения информации о таких операциях до сведения Уполномоченного органа по ПОД/ФТ.
• Инициация совершенствования алгоритмов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и их обработку в Автоматизированной банковской системе Банка.
• Оказание содействия Руководителю Службы финансового мониторинга в организации проведения обучения работников Банка по направлению «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Анализ изменений законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Осуществление подготовки предложений Руководителю Службы финансового мониторинга по учету указанных изменений законодательства в работе и внутренних документах Банка.
• Своевременное информирование структурных подразделений Банка об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Выявление новых схем отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, для фиксирования новых критериев сомнительности операций (сделок) во внутренних документах Банка, а также участвует в разработке мер по их пресечению.
• Работа со списками, перечнями лиц особого контроля.
• Консультация работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
• Соблюдение режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации о процедурах, осуществляемых Банком в целях осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и конфиденциальных сведений, полученных в результате реализации Правил внутреннего контроля.
• Формирование отчетов в виде электронных сообщений для представления их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ.
• Участие в контроле полноты и своевременности идентификации клиентов Банка, осуществление обновления сведений и проведение оценки степени (уровня) риска Клиента.
• Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам уполномоченных представителей Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка, а также по отдельным запросам в рамках осуществления Банком России надзорных функций по вопросам, отнесенным внутренними документами Банка к его компетенции.
• Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам уполномоченных органов и банков-контрагентов в рамках своей компетенции.
• Участие в подготовке письменного отчета Совету директоров Банка о результатах реализации Правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• На время отсутствия Руководителя Службы финансового мониторинга осуществление его замещения и выполнение функции ответственного работника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Выполнение иных функций в соответствии с внутренними документами Банка.

• Образование: Высшее (экономическое или юридическое)
• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
• Знания и навыки:
• Глубокие знания банковской деятельности и банковских процессов, методов внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки.
• Знание нормативно-правовой базы в части регулирования банковской деятельности, а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики.
• Желательно владение английским языком.
• Высокий уровень компьютерной подготовки (офисные приложения, базы данных).

• Оформление в штат в соответствии с ТК РФ
• Соц.пакет: программа ДМС со стоматологией; страхование от несчастного случая, частичная компенсация питания в корпоративной столовой
• Комфортная корпоративная культура
• Дружный и позитивный коллектив
• График работы с 9.00 до 18.00. пятница с 9.00 до 17.00