Руководитель направления ПОД/ФТ

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:

• вести внутреннюю документацию, регламентирующую контроль в рамках ПОД/ФТ в Компании;
• реализовывать требования федерального закона №115-ФЗ;
• проводить ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Компании, подлежащих обязательному контролю;
• проводить проверки клиентов Компании и присваивать им определенные категории в рамках деятельности ПОД/ФТ;
• формировать отчетность в Росфинмониторинг по выявленным операциям (сделкам);
• вести проектную работу.

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ:

• релевантный опыт работы;
• высшее экономическое/юридическое образование;
• знание и эффективное применение подходов, методологий и инструментов по управлению рисками ПОД/ФТ в компаниях, сопровождающих сделки с недвижимостью;
• отличное знание 115-ФЗ;
• умение работать с большим объемом информации.