Ведущий специалист по мониторингу операций физических лиц

Ищем опытного и ответственного специалиста, готового заниматься анализом клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем.

Ваша задача будет включать комплексную проверку деятельности физических лиц, составление запросов, анализ документов и подготовку мотивированных суждений по клиентам.

Мы предлагаем

• Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
• Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Мирлэнд», остальные дни — из дома.
• График 5/2 с 10:00 до 19:00.
• Оформление по ТК РФ.
• Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней, частичную компенсацию расходов на спорт.

Почему стоит выбрать именно нас

• Доступ к платформе обучения и развития Тинькофф Апгрейд: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии.
• Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
• Геймификация T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
• Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.

Чем предстоит заниматься

• Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
• Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
• Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
• Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
• Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

• У вас есть опыт работы на аналогичной должности от 6 месяцев.
• Имеете высшее или неоконченное высшее юридическое/экономическое образование.
• Знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
• Являетесь уверенным пользователем MS Office.
• У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
• У вас высокий уровень личной организации.

Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!