Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Москва, 2-я Синичкина улица, 9Ас7
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
- Осуществление функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
- Выявление лиц находящихся в санкционных списках и применение к ним соответствующих мер.
- Подача сведений при выявлении сомнительных операций.
- Участие в разработке и актуализации методов выявления сомнительных операций.
- Участие в согласовании бизнес-процессов на соответствие законодательству в области ПОД/ФТ.
- Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам Закона № 115-ФЗ.
- Участие при взаимодействии с Федеральным Казначейством, ЦБ РФ, подготовка ответов на запросы.
- Участие в сборе информации и в подготовке ответов на обращения/жалобы клиентов в рамках деятельности ПОД/ФТ.
- Участие в модернизации процессов приёма клиентов на обслуживание.
- Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ПОД/ФТ.
- Организация, подготовка и проведение внутрифирменного обучения (лекции, семинары и тренинги) по вопросам применения Закона № 115-ФЗ.
- Высшее образование.
- Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании.
- Знание специфики применения Закона № 115-ФЗ.
- Уверенный пользователь ПК;
- Пунктуальность, внимательность к деталям, ответственность, коммуникабельность.
- Офис в бизнес-центре, недалеко от м. Авиамоторная/Лефортово;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9-00 до 18-00.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 70000 RUR
Полный день
Москва
от 70000 RUR
Полный день
Москва
до 95000 RUR
Специалист отдела валютного контроля и международных расчетов
АКБ «ЦентроКредит»
Полный день
Москва
до 80000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Ведущий специалист казначейства/ведущий специалист по банковским операциям
Управляющая Компания Амарат
Полный день
Москва
от 75000 RUR
