Ведущий специалист Отдела контроля иностранных налогоплательщиков ДФМ
Ведущий специалист Отдела контроля иностранных налогоплательщиков ДФМ
Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Метро: ДобрынинскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Идентификация Клиентов Банка, их представителей и выгодоприобретатилей, бенефициарных владельцев, в том числе на предмет их принадлежности к категории иностранных налоговых резидентов
- Выполнение функций, связанных с соблюдением Банком иностранного и национального законодательства, касающихся FATCA и CRS подготовка и направление уведомлений и отчетности в уполномоченные органы РФ.
- Переписка с банками - контрагентами/корреспондентами (резидентами, нерезидентами) по вопросам AML, KYC, compliance, а также проведение идентификации кредитных организаций.
- Высшее образование;
- Английский язык – уровень В1 (Intermediate);
- Знание законодательства в части FATCA/CRS, опыт работы с банками - контрагентами/корреспондентами (резидентами, нерезидентами) по вопросам AML, KYC, compliance.
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Главный экономист отдела онлайн контроля клиентских платежей, международный санкционный комплаенс
МОРСКОЙ БАНК
Полный день
Москва
Не указана
Ведущий специалист отдела аудита международной отчетности
Группа Компаний Мечел
Полный день
Москва
от 68966 RUR
Полный день
Москва
от 68966 RUR
Полный день
Москва
от 68966 RUR
Специалист по претензионной работе (диспуты по правилам МПС)
Банк Русский Стандарт
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Полный день
Москва
до 90000 RUR
Специалист по отчётности профучастника рынка ЦБ
Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
Москва
до 90000 RUR