Обязанности: 1.Отслеживание изменений действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной актуализации документов и внутренних процессов подразделения, в том числе связанных с управлением AML-рисками.
2. Участие в развитии собственных решений по управлению AML-рисками в качестве методолога (на этапе разработки внедрения и сопровождения):
- разработка алгоритмов проверки;
- формирование ТЗ на разработку и доработку;
- контроль реализации;
- тестирование;
- поддержание алгоритмов в актуальном состоянии;
- выявление зон улучшения и развития.
3. Участие в разработке внутренних документов банка (инструкций, положений и др.) в целях исполнения Правил внутреннего контроля.
4. Участие в процессе согласования внутренних нормативных документов.
Требования: - высокий уровень знаний законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (типологии РФМ, методические рекомендации и информационные письма Банка России, актуальные схемы легализации преступных доходов на рынке и т.п.);
- умение анализировать требования надзорных органов и разрабатывать методологию по их внедрению в деятельность банка;
- успешный опыт разработки, внедрения и сопровождения новых проектов, связанных с AML-рисками;
- опыт взаимодействия с IT-отделом в части автоматизации процессов в зоне AML-рисков;
- высокий уровень аналитических способностей, грамотная речь;
- проактивность, умение работать в команде в режиме многозадачности;
- стрессоустойчивость;
- способность работать с большим количеством документов;
- навыки самостоятельной разработки нормативных документов.
Условия: - График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.