Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Главный специалист управления финансового мониторинга и контроля
Метро: Комсомольская
Описание вакансии
Обязанности:
- участие в подготовке ответов на запросы ЦБ РФ и Росфинмониторинга
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов
- формирование и отправка ФЭС
- работа с Перечнями Росфинмониторинга;
- соответствие квалификационным требованиям Банка России № 1486-У и требованиям деловой репутации
- знание нормативно-правовых актов ПОД/ФТ/ФРОМУ
- опыт работы в ПО Камита
- Условия:
- пятидневная рабочая неделя
- оформление по ТК РФ
- удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро Комсомольская и Красные ворота
Навыки
- Деловая переписка
- ПОД/ФТ
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю
- подготовка и отправка ФЭС