Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов Департамента финансового мониторинга
Москва, улица Большая Полянка, 47с1
Метро: ДобрынинскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
- Осуществлять идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических лиц (открытие, актуализация данных в досье)
-
Аналитическое мышление;
-
Внимательность, аккуратность;
-
Наличие навыков деловой переписки;
-
Стрессоустойчивость
-
Высшее образование экономическое/юридическое;
- Уверенный пользователь ПК, знание ДИАСОФТ 5NT, все модули КОМИТА;
-
График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2
- Удобный офис ;
- Шаговая доступность от метро;
- Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист службы внтуреннего контроля профучастника
Рыночный Спецдепозитарий
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Ведущий специалист контроля клиентский операций
Микрофинансовая Компания Пойдём!
Полный день
Москва
до 75000 RUR
Полный день
Москва
от 78000 RUR
Ведущий специалист сопровождения клиентов/Департамент факторинга
Ингосстрах Банк
Полный день
Москва
от 78000 RUR
Специалист отдела мониторинга сомнительных операций
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Полный день
Москва
от 78000 RUR
Ведущий/главный специалист Управления сопровождения кредитных операций
Первый клиентский банк
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Специалист по работе с Бюро кредитных историй
Банк Жилищного Финансирования
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Специалист/Ведущий специалист Управления стандартных кредитных продуктов
Первый клиентский банк
Полный день
Москва
до 100000 RUR
Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
Трансстройбанк, АКБ
Полный день
Москва
до 130000 RUR
Специалист депозитария/ Эксперт
Первый Специализированный Депозитарий
Полный день
Москва
до 130000 RUR