Вакансии в городе Москва

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

University degree in Law, Economics, Management, or a related field (Master’s degree or professional certifications are a plus).

Develop and implement compliance programs and procedures aligned with regulatory requirements and internal policies. Provide methodological guidance and ongoing support...

Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет. Глубокое понимание международных и локальных требований...

Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге. Разработка и внедрение...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководить операционным блоком Безопасности (Арбитраж, Мониторинг и антифрод, Комплаенс), контролировать выполнение KPI руководителей подразделений. Разрабатывать и реализовывать единую стратегию безопасности...

Высшее оконченное образование. Опыт работы от 4 лет, опыт в финансовой структуре (банки, страховые, инвестиционные фонды) обязателен. Фундаментальное понимание банковского...

Разрабатывать банковское регулирование для emerging risks (например, риск вынужденной поддержки Банком нефинансовых участников экосистемы) и новых бизнес-моделей (криптовалюты, цифровые...

Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт от 3 лет в кредитных организациях по направлению риски. Знание процедур оценки кредитного риска, формирования...

Оценка финансового положения контрагентов НКО (банки, страховые компании, ЮЛ и ИП). Формирование профессиональных суждений на регулярной основе (ПОТ и индивидуальная...

Высшее образование в юридической, финансовой или экономической областях. - Понимание международных правил и стандартов регулирования финансового сектора (комплаенс). - Минимум три года...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбррдинга и подготовки ответов на...

Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС. ⦁ Опыт работы комплаенс-офицером...

Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС. ⦁ Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур. ⦁

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

У вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ВЭД от 2-х лет. Имеете высшее юридическое...

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России 499-П...

Оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates...

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Эксперта в области управления рисками с умениям, знаниями и опытом решений описанных выше задач. Важен так же опыт работы в...

Организовать систему и разработать стратегию управления рисками. Проанализировать существующие бизнес – процессы, текущие продукты на предмет выявления в них рисков.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в...

Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая...

Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое). Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Знания нормативных документов Банка России 511...

Оценка финансового положения контрагентов Банков и Эмитентов ценных бумаг. Формирование заключений об установлении лимита на проведение биржевых и внебиржевых операций...

Понимание рынка F&I и специфики взаимодействия банков и автопроизводителей. Английский язык не ниже Upper-Intermediate. Возможность расти вместе с...

Подготовка/участие в согласовании Информационных писем для Дилерской сети. Контроль рассылки Информационных писем для всех ответственных сотрудников бренда.

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Опыт в AML/KYC/KYB или комплаенсе в WEB3 проектах (обязателен). Понимание процедур KYC/KYB и документов, необходимых для...

Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать...

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...