Москва
Имеете опыт работы с комплаенс зарубежных банков. Основные направления - банки Киргизии, Азербайджана, ОАЭ, Израиля, а также общение с секретарскими компаниями...
Прохождением процедур идентификации, комплексного изучения со стороны контрагентов. Сопровождением процедур KYC / Due dilligence. Открытием счетов в финансовых институтах.