Вакансии в городе Москва

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Высшее экономическое, финансовое или математическое образование. Приоритетные специальности: «Экономика и управление», «Бухгалтерский учёт и аудит», «Финансы и кредит», «Математические и...

Подготовка ответов на обращения заинтересованных субъектов по вопросам формирования резервов на возможные потери. Подготовка информационных материалов, таблиц и презентаций (в...

Имеет высшее образование(банковское дело, юриспруденция и пр.). Опыт работы от 1-ого года на аналогичной должности. Умеет грамотно составить...

Разработка и согласование ВНД и распорядительных документов Банка, в том числе стандартных (типовых) форм договоров и иной документации, сопровождающей процессы...

Образование: высшее. Опыт работы в банке с юридическими лицами от 1 года. Опыт работы в АБС. Знание нормативной базы, регламентирующей...

Прием и экспертиза документов, касающихся открытия счетов ЮЛ/внесения изменений в учредительные документы. Открытие/закрытие расчетных и иных счетов ЮЛ...

ГК, 229-ФЗ, НК. Желательно юридическое образование или опыт работы юристом в банке, либо опыт работы в гос.

Проводить правовую экспертизу и оценку поступающих исполнительных документов на соответствие их требованиям законодательства РФ. Составление и ведение реестров, описи документов...

Высшее образование. Опыт работы в сфере взыскания задолженности от 1 года. Уверенный пользователь MS Office. Знание принципов и методов работы...

Организовывать работу по урегулированию/взысканию задолженности физических лиц на этапе выездного взыскания. Анализировать информацию, касающуюся работы по снижению задолженности физических...

Высшее образование. Опыт работы в Банках от 1 года. Аналитическое мышление. Умение работать с данными.

Мониторингом, проведением анализа и расследование операций Клиента по картам и счетам. Проведением служебных расследований в автоматизированных ПО Банка, в том...

Высшее образование. - Опыт работы в банке в сфере финмониторинга от 2 лет. Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от...

Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ. - Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Обязательно: опыт работы в Банке в подразделении финансового мониторинга не менее 2-х лет.

Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих...

Оконченное высшее образование. Опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее трех лет. Знания возможных рисков и угроз по...

Проведение проверок корпоративных клиентов (юридических лиц, ИП, групп компаний, их владельцев и руководителей) при предоставлении кредитных продуктов. Подготовка и формирование...

Высшее образование: экономическое или финансовое. Предпочтителен опыт работы (от 1 года): кредитное подразделение. Уверенный пользователь ПК. Знание положений Банка России...

Сопровождение и выдача банковских гарантий в рамках 44-фз, 223-фз,615-пп, внесение изменений в уже выпущенные БГ.

Знание 115, 303, 310 форм отчетности. Глубокое понимание нормативных документов ЦБ РФ 590-П и 611-П. Понимание банковских продуктов...

Ваши основные обязанности — подготовка распоряжений по новым сделкам (кредиты, овердрафты, гарантии, цессии и др.), контроль их отражения в АБС, ввод...