Вакансии в городе Москва

Опыт работы по ПОД/ФТ либо опыт, связанный с осуществлением банковских операций, либо техническим сопровождением указанных процессов. Продвинутый пользователь ПК.

Осуществлять постановку требований по автоматизации процессов Федерального закона 115-ФЗ в АБС «ЦФТ-Банк» (формирование бизнес-инициатив). Принимать доработки по...

Высшее образование. Опыт работы по направлению кредитования юридических лиц от 1 года. Опыт анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.

Сбором необходимых документов для проведения мониторинга. Отслеживанием сроков предоставления документов в рамках мониторинга. Комплексным анализом финансового состояния клиента Банка.

Что мы хотим видеть: Высшее образование, релевантный опыт от 2 лет. Знание нормативных документов регулирующих деятельность банка в части ответов...

Обработка электронных документов в соответствии с Положением БР 311-П, 440-П, ЦИК, ФТС. Работа с картотекой 1, 2.

Образование высшее, средне-специальное. Приветствуется знание систем: Correqts (БСС), Faktura (ЦФТ). Приветствуется базовые знания SQL. Желание профессионального развития.

Поддержка систем дистанционного банковского обслуживания ЮЛ и ФЛ. Консультация клиентов и сотрудников по вопросам работы систем ДБО. Обеспечение непрерывности работы...

Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ. Умение работать в команде.

Ежедневный он-лайн контроль операций клиентов ЮЛ, ИП, ФЛ. Осуществление принципа "Знай своего клиента" по ЮЛ, ФЛ, ИП.

Желателен стаж (опыт) в подразделении кредитной организации, осуществляющим проведение сделок /выпускник профильного Вуза. Высшее/неполное высшее, в т.ч.студенты последних курсов...

Формирование и ведение кредитного досье сделок. Сканирование документов и размещение их в электронное досье. Работа с системой «Клиент-Банк».

Высшее образование в области экономики / банковского / юридического дела. Дополнительное образование/курсы в сфере банкротства юридических лиц будет являться преимуществом.

Экспертиза проблемных проектов финансирования строительства объектов жилой недвижимости. Формирование заключения с разработкой стратегии работы с проблемными заемщиками. Валидация и стрессирование...

Высшее финансовое / экономическое или техническое образование. Опыт работы в Банке на позиции в кредитном подразделении или подразделении рисков на позициях...

Андеррайтинг кредитных заявок корпоративного бизнеса.

высшее образование. -знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности ЮЛ и ИП. - Опыт работы с банковскими экспресс гарантиями 44-ФЗ, 223...

Анализ и оценка сделок по выдаче банковских экспресс-гарантий, формирование решения по сделке. Проверка клиента на стоп- факторы.

Умение выявлять типовые схемы в деятельности клиентов - физических лиц. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года.

Выявлять подозрительные операций клиентов по ФЛ - онлайн-контроль, послед.контроль. Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов.

Высшее образование (предпочтительно строительное или экономическое). Релевантный опыт работы от 6 лет. Наличие опыта работы в крупных строительных компаниях или...

Мониторинг сделок проектного финансирования: анализ рабочей и сметной документации, применения расценок и объемов работ с целью сокращения затрат и недопущения...

Опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции...

Высшее образование в области экономики, финансов, математики или смежных дисциплин. Опыт работы в финансовой сфере - (банки, инвестиционные компании, финтех) не...

Экспертиза в структурировании финансовых продуктов, включая анализ рисков, ценообразование и хеджирование.

Высшее/ неоконченное высшее. Свободное владение персональным компьютером (Microsoft Office – Word, Excel). Умение анализировать информацию, собранную из разных источников, делать выводы...

Рассмотрение заявок на получение кредита. Осуществление проверки правильности и полноты представленных заявителями – физическими лицами документов на предоставление кредита.

Высшее образование: экономическое или финансовое. Предпочтителен опыт работы (от 1 года): кредитное подразделение, андеррайтинг. Уверенный пользователь ПК. Знание положений Банка...

Рассмотрение заявок на предоставление Банковских гарантий в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, ПП РФ 615 (Капремонт). Анализ финансово-хозяйственной деятельности...

Среднее-специальное/неоконченное высшее или высшее образование. Опыт работы в обслуживании счетов физических лиц от полугода. Знание основ бухгалтерского учета...

Формировать и сшивать документы дня бухгалтерского учета (в т.ч. кассовые). Работать с бухгалтерскими документами. Осуществлять внутренний контроль операций в...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Желательно знание АБС ЦФТ. Знание Excel на уровне пользователя.

Выявлять подозрительные операций клиентов (ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль. Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за...

Мы рассматриваем кандидатов с опытом в одном из направлений:

Сопровождением расчетов по специальным счетам согласно режиму счетов (контроль соответствия платежного документа режиму счета, возможности предъявления взысканий). Формирование отчетности.

Опыт работы с госзаказом (44-ФЗ, 223-ФЗ) и коммерческими закупками в части банковских гарантий. Знание законодательства в данном направлении.

Рассмотрение заявок на банковские гарантии по гос. закупкам 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческим закупкам на площадках по утвержденным процедурам...

Желательно опыт работы в области комплаенса/аудита/розничного бизнеса в кредитной организации. Знание банковского законодательства в части обслуживания розничных клиентов...

Проведение проверок структурных подразделений. Подготовка отчетов по результатам проверок структурных подразделений. Подготовка предложений по изменению бизнес-процессов кредитной организации по...