Москва
Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Проверка правильности проведения упрощенной идентификации, взаимодействие с БПА в случае выявления нарушений. Выявление операций физических лиц по трансграничным переводам, вызывающих...