Вакансии в городе Москва

Опыт работы в области разрешения споров или клиентского обслуживания не менее 3 лет, предпочтительно в сфере финансовых услуг или платежных...

Руководство командой по разрешению споров, включая управление процессами, связанными с разбором жалоб и запросов от трейдеров и мерчантов.

Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России 499-П...

Оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates...

Высшее профессиональное образование (юридическое, экономическое). Образование в области комплаенс желательно. Успешный опыт работы в сфере комплаенс не менее 7 лет...

Оказание поддержки Комплаенс офицеру в разработке и внедрении глобальных и региональных политик и процедур по вопросам деловой этики и комплаенс...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Осуществлять контроль за санкционным риском в Банке: - подготавливать заключения об уровне риска. - подготавливать материалы на коллегиальные органы. - осуществлять мероприятия последующего...

Высшее экономическое/юридическое/финансовое образование. Опыт работы в банковской в сфере не менее 10 лет. Опыт работы в подразделениях по...

Организовывать работу подразделения в части проверочной деятельности (аудит по всем направлениям деятельности Банка, в т.ч. в региональной сети Банка...

Опыт работы в банках. Понимание банковских продуктов, платежных систем, карточных технологий. Понимание законодательства РФ и стандартов в области банковской деятельности...

Определение критериев, сценариев мошенничества, моделей подозрительных транзакций. Разработка, внедрение и оптимизация правил и фильтров в антифрод-системах (транзакционный фрод, сессионный...

Высшее образование. Опыт от 5 лет.

Организация управления отдельными видами операционного риска: - Риск информационной безопасности. - Риск информационных систем. - Риск нарушения непрерывности деятельности, операционная надежность. -

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

Опыт работы в зрелых продуктовых командах с фокусом на метрики. Понимание бизнес-домена, в котором предстоит разработка: полное вовлечение, самостоятельное...

Управлять разработкой современных IT продуктов в финтехе БКС "Мир Инвестиций" : Сбор и анализ требований, определение необходимых для реализации IT-систем...

Есть опыт работы на аналогичной позиции не менее года. Понимаете процесс кредитования и есть опыт разработки стратегий принятия решения.

Взаимодействовать с командой риск-технологов по доработкам рискового контура системы принятия решений: подготовка и согласование бизнес-требований, контроль результатов тестирования.

MVP и запуск пилота. Product-market fit (через устойчивое принятие продукта рынком и позитивную юнит-экономику). Принятие решения о масштабировании.

Разработать с нуля новый кредитный продукт для МСБ. Сформировать и защитить продуктовую гипотезу, запустить MVP и довести продукт до product...

Высшее образование по направлению подготовки: "Экономика" / "Менеджмент" / "Бизнес-информатика". Опыт работы не менее 5ти лет. Продвинутый пользователь MS Office...

Обеспечивать координацию процессов в системе управления рисками и внутреннего контроля: выявлять, анализировать и оценивать риски, определять ключевые (существенные) риски, разрабатывать...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

1.Высшее образование (финансы, экономика). 2. Наличие опыта работы в банках кредитным аналитиком / риск-менеджером более 5 лет, в сегментах среднего...

1. Комплексная оценка кредитного риска корпоративных заёмщиков: анализ отчетности (РСБУ), ДДС, бизнес-модели, отраслевых и страновых факторов, структуры сделки и...

Высшее образование. Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга. Опыт контроля корректности и полноты отправки информации в РФМ.

Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления. Контроль отправляемых в Росфинмониторинг сообщений по операциям обязательного контроля и...

Опыт работы не менее пяти лет в сфере ПОД/ФТ. Опыт в построении автоматизации контролей и проверок трансграничных переводов физических...

Создание автоматизированных процессов своевременного выявления риска использования трансграничных переводов в целях ОД/ФТ в онлайн и офлайн режиме.

Опыт самостоятельной работы в сфере управления рисками и риск-методологии — от 5 лет (руководящий опыт не обязателен). Глубокие знания базового...

Разработка и реализация стратегии управления рисками в МФК. Методология: оценка заемщиков, резервирование (МСФО/РСБУ), ПДН, списание и др..

В крупный банк, уверенное владение Python ОБЯЗАТЕЛЬНО! Высшее экономическое\техническое. Уверенное владение языком программирования (Python или R). Опыт работы от...

Мониторинг и анализ ALM-рисков: процентного риска, риска ликвидности. Валютного риска. Разработка и актуализация методик и подходов к управлению ALM...

Высшее экономическое\техническое. Опыт работы от 2-3 лет в области риск-менеджмента деривативов, количественного анализа или трейдинга долговыми и...

Мониторинг и анализ рыночных рисков по портфелю акций, облигаций и других фин. инструментов (кроме ПФИ). Разработка и актуализация методологий и...

Высшее юридическое или экономическое образование (дополнительная квалификация в области комплаенса, аудита будет преимуществом). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или...

Организация и контроль ключевых процессов в области системы комплаенс менеджмента включая: Антикоррупционный комплаенс и управление рисками (due diligence): согласование дарений...