Москва
Высшее юридическое или экономическое образование. Знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS), нормативных документов Банка...
Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника. Ежедневный мониторинг операций...