
Заместитель начальника отдела мониторинга сомнительных операций(направление физические лица)
Москва
Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года обязателен. Умение постановки задач IT-подразделению.
Выявление подозрительных операций клиентов - физических лиц (онлайн-контроль, послед.контроль), проведение процедур по предотвращению. Работа с большими таблицами в Excel по...