Тула
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет. Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области...
Проверка документов, полученных в результате идентификации клиентов – ЮЛ/ИП, ФЛ. Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения...