Саратов
Опыт аналогичной работы от 1 года в банке. Знание нормативной базы по ПОД/ФТ. Опыт проведения анализа клиентов на предмет...
Контроль за финансовыми потоками физических лиц, использующих банковские карты. Анализ операций и деятельности клиентов. Формирование и направление сообщений в ФСФМ.