Пенза
Высшее образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Опыт работы по данному...
Текущий мониторинг банковских операций. Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций. Выявление и предотвращение возможных...