Омск
Высшее профессиональное образование (Финансовое, экономическое, техническое, юридическое). Знание основ законодательства по ПОД/ФТ и/или знание функционала (опыт работы) в...
Мониторинг и анализ операций клиентов с целью их квалификации по критериям обязательного контроля. - Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии...