Ведущий специалист отдела мониторинга операций юридических лиц
Полный день
| Азиатско-Тихоокеанский Банк Омск
Функционал по должности: Опыт работы в АБС ЦФТ. Знание законодательства в области ПОД/ФТ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и...
Организация реализации Программы выявления в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания...