Вакансии в городе Краснодар

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских...

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций. Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, необычных...

Опыт работы в области финансового мониторинга от 2 лет. Опыт работы во внутреннем структурном подразделении финансовой организации, обеспечивающим реализации ПВК...

Проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами. Выявление сделок подлежащих обязательному контролю и сомнительных...

Высшее образование (управление рисками, экономика, финансы или смежные направления). Опыт работы в сфере риск-менеджмента не менее 3 лет.

Формирование и развитие системы управления рисками компании. Идентификация, анализ и оценка рисков по основным направлениям деятельности (финансовые, операционные, стратегические, правовые...