Вакансии в городе Красные Баррикады

Высшее экономическое образование. Опыт банковской работы по направлению операционного блока/ расчётного центра. Самостоятельность и умеете работать в режиме многозадачности.

Работать в команде по контролю трансграничных платежей и оптимизации процесса обработки и отправки трансграничных платежей. Осуществлять ежедневный контроль отправки трансграничный...

Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет. Знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У.

Проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган.

знание основных стандартов и требований в области международных санкций. - знание английского языка на уровне Intermediate и выше. - высшее образование.

осуществление проверок операций клиентов на наличие санкционных элементов. - подготовка ответов на комплаенс-запросы. - улучшение параметров программы, в которой осуществляются проверки...

Высшее образование в сфере финансов, юриспруденции. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет. Высшее экономическое / юридическое образование.

Комплаенс-проверки клиентов. Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ.

Сертификат (желательно). Опыт работы не менее 1 года. Интерес в крипто деятельности.

Удаленная верификация клиентов в соответствии с разработанным процедурами (в т.ч. с помощью спец ПО). Сдача соответствующей отчетности вместе с...

Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;​​​​​​Требования: Высшее...

Выявление регуляторного риска в Банке. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий.

Свободное владение пакетом программ MS Office. Умение пользоваться информационной системой «Параграф» («Юрист»). Навыки проведения служебных расследований. Опыт работы с 1...

Мониторинг комплаенс-риска и вынесение рекомендаций. Ежедневный мониторинг за обновлением перечня организации и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма...

Высшее профессиональное (юридическое/экономическое) образование. Опыт работы в качестве специалиста/менеджера по ЭБ от 3 лет. Знание и опыт работы...

Организовывать и проводить проверочные мероприятия в отношении юридических и физических лиц (ИП СЗ) (анализ деловой репутации, бухгалтерской и финансовой отчетности...

Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое). Опыт работы на аналогичной должности, подтверждающий понимание специфики внешнеторговых сделок не менее 3 - х...

Активная работа с договорами и сопроводительными документами по внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие с клиентами и контрагентами по вопросам оформления и проверки...

Experience in compliance is required. Higher education, legal specialty, economic, financial. High attentiveness, ability to analyze customer transactions for suspicion.

Identification, generation, processing of information on transactions subject to financial monitoring and forwarding to the AFM in accordance with the...

У вас есть опыт работы с клиентами в банковской сфере от 1 года. Имеете организационные и коммуникативные навыки.

Разбираться и проводить анализ деятельности ЮЛ и ИП. Коммуницировать с клиентом на входящей линии и в чате. Консультировать клиента по...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в Банке от 2-х лет. Опыт работы с ПК (Желательно с ПО...

Мониторингом ограничительных мер (санкций), принимаемых РФ, иностранными государствами и международными организациями. Мониторингом клиентов (сделок) и потенциальных клиентов (сделок) Банка на...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Высшее юридическое или экономическое образование. Курсы повышения квалификации в области внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Опыт работы не менее 1...

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Дублирование функций руководителя подразделения в части организации подразделения. Соблюдение требований, 115-ФЗ, 375-П...

Знание банковского законодательства о платежах (переводах) РК, валютного законодательства, бухгалтерского учета. Свободное владение казахским и русским языком, английский (со словарем).

Проведение комплаенс контроля платежей в тенге и других валютах. Умение работать в Интернет-Банкинге (всех БВУ). Формирование ежедневного отчета денежных...

Опыт в оценке финансового положения юридических и физических лиц, страховых компаний. - Знание процедур управления операционным риском (Положение БР 744-П...

Оценка финансового положения юридических и физических лиц, страховых компаний. -Расчет операционного риска (Положение БР 744-П). -Ведение базы событий операционного...

Высшее юридическое / экономическое образование. Профильный опыт работы 1-3 года. Знания в области антикоррупционного законодательства (в т.ч.

Реализовывать в банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Проводить регулярный анализ и due dilligence коррупционных рисков в бизнес...

Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;​​​​​​Требования: Высшее...

Выявление регуляторного риска в Банке. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий.

Высшее юридическое или экономическое образование. Приветствуется наличие доп. сертификатов о прохождений обучения в сфере ПФТД/ЛПД. Знание законодательства КР.

Осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев, анализу и мониторингу операций клиентов Компании, в целях выявления подозрительной...