Всего найдено 3 вакансий
Москва
Будет плюсом. Знание ФЗ-273 " О противодействии коррупции", FCPA, UK BA.
Администрировать обращения на Единую Горячую линию. Антикоррупционная проверка контрагентов компании. Осуществлять контрольные мероприятий в целях мониторинга транзакций зон комплаенс-риска.
Ташкент
высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое). -стаж работы по соответствующей специальности образования не менее 2-х (двух) лет. -знание узбекского и...
сбор и проверка информации о контрагенте. -анализ сведений и материалов о контрагенте, полученных по результатам сбора информации и оценка рисков...
Ташкент
Образование – Высшее (юридическое/финансовое/экономическое). Знание английского языка - Advanced. Опыт работы – 5 лет в юридической сфере, по направлению комплаенс, аудит...
Оценка коррупционных рисков компании на предмет соответствия требованиям комплаенс программы. Проведение надлежащей проверки контрагентов компании. Проведение тренингов для сотрудников.