Вакансии в городе Красные Баррикады

Законченное высшее образование. Опыт работы в ТЦО от 3-х лет. Опыт анализа различных типов сделок, подготовки отчетности по трансфертному...

Участвовать в проработке методологии ценообразования по сделкам компаний группы (функциональный анализ, распределение рисков, выбор метода), формировании правил и политик.

Высшее юридическое или экономическое образование. Курсы повышения квалификации в области внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Опыт работы не менее 1...

Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Дублирование функций руководителя подразделения в части организации подразделения. Соблюдение требований, 115-ФЗ, 375-П...

Опыт работы по направлению от 2 лет. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Знание банковских продуктов.

Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ операций клиентов (ЮЛ/ФЛ) для выявления санкционного риска. Принятие решений по проведению или отказу...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

У вас есть опыт работы в банковской/финансовой сфере от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее образование в сфере...

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных действий. Проводить комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, анализировать документы...

Высшее образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ, Комплаенс от 1 года. Знание нормативной базы по ПОД/ФТ.

Анализ сомнительных операций, методологическая разработка алгоритмов (правил) поиска подозрительных схем и анализ их эффективности, подготовка мотивированного суждения по итогам проверки.

Соблюдать Кодекс этики аудиторов. Высшее образование, соответствующее характеру выполняемых им функций. Иметь международные сертификаты «Сертифицированный внутренний аудитор (СТА)», «Сертифицированный финансовый...

Организация, управление и координация деятельности отдела. Распределение обязанностей между сотрудниками отдела. Контроль над выполнением задач и функций отдела.

Профильное высшее образование (в сфере экономики, банковского дела, права). Наличие сертификата (ПФТД/ЛПД). Знания в области законодательства Кыргызской Республики, регулирующего...

Организация работы по ПФТД/ЛПД, включая разработку, корректировку и совершенствование внутренней методической базы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Высшее образование, желательно юридическое или экономическое. Опыт работы в сфере комплаенс, банковской сфере или сфере финансовых услуг от 3-х...

Осуществление комплаенс-контроля банковских операций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, международными стандартами комплаенс и внутренними нормативными документами банка.

Опыт в области регуляторных норм и стандартов от 5 лет. Умение разрабатывать и реализовывать политики и процедуры комплаенса.

Разработка, реализация и обновление политик и процедур комплаенса в соответствии с регуляторными требованиями и стандартами. Мониторинг и анализ рисков нарушений...