Вакансии в городе Кыргызстан

Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое). Опыт работы в банковской сфере или финансовых организациях в области комплаенса / AML не менее...

Обеспечение соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных актов НБКР и внутренних регламентов организации. Контроль над выполнением процедур AML/CFT, включая...

Опыт работы не менее 5 (пяти) лет на должности юрист в коммерческой организации, осуществляющей свою хозяйственную (экономическую) деятельность на территории...

Имплементация политик Акционера (ПАО Вымпелком) в деятельность общества (Защита персональных данных, Работа с поставщиками и т.д.). Анализ соответствия деятельности...

Высшее образование (юридическое или экономическое приветствуется). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или в смежной сфере от 1 года.

Мониторинг и анализ финансовых операций клиентов, выявление признаков подозрительности в деятельности. Онлайн и офлайн-мониторинг игровых операций. Проверка новых партнеров...