Вакансии в городе Кыргызстан

Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое). Наличие профильных сертификатов (по национальным программам AML/Compliance). Знание законодательства КР в области: Опыт...

Обеспечение соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере финансовых рынков (включая Закон «О рынке ценных бумаг», AML/CFT, VASP-регулирование).

Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс-контроле от 2 лет. Наличие сертификата МФО. Знание английского языка.

Соблюдение законодательства Кыргызской Республики по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФПД/ЛПД). Исключение вовлечения организаций и...

Опыт работы от 5 лет в сфере комплаенса (AML/CFT) в банковском/платежном секторе на территории Кыргызстана. Глубокие знания: Стандартов...

Разработка и внедрение политик и процедур комплаенса для платежной/банковской компании. Контроль соблюдения клиентами требований AML/CFT (локальное РК и...

Профильное образование (экономика, право). Опыт работы в финансово-кредитных организациях, платежных организациях не менее 3-х лет. Четкое понимание платежных...

Участие в организации работы ПФТД/ЛПД . Отслеживание законодательства КР и нормативно-правовых актов НБКР в области ПФТД/ЛПД; разработка, корректировка...

Высшее образование в области экономики или финансов, риск-менеджмента или смежных областях. Опыт работы в риск-менеджменте, внутреннем контроле, аудите...

Определение целей, задач и принципов управления рисками, разработка политик, процедур и методов для выявления, оценки и реагирования на риски.

Основные требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделениях ПФТД/ЛПД в финансовых организациях не менее 1 года.

Разработка и поддержание в актуальном состоянии базы внутренних нормативных документов в области ПФТД/ЛПД. Разработка и реализация программ идентификации клиентов...