Калуга
Должен знать законодательство РФ, регулирующее отношение в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, специализированные программные продукты, принципы построения и использования баз...
Проводить идентификацию и изучение клиентов, их выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и представителей в соответствии с нормативными актами РФ. Проводить ежедневный мониторинг...