Алматы
Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите от 1–3 лет. Глубокое понимание законодательства РК по ПОД/ФТ...
Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности. Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении.