Вакансии в городе Казахстан

A minimum of 5-7 years experience working in an operational risk role. Strong background in operational risk (including execution...

Ongoing execution of the Operational Risk Management. Framework Risk and Control Self Assessments (RCSAs), risk identification, Operational Risk Events collection...

Высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент. Опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 5 лет.

Разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции. Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс. Проведение разъяснительных мероприятий...

Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле, рисках или аудите от 1–3 лет. Глубокое понимание законодательства РК по ПОД/ФТ...

Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительной активности. Проведение проверки клиентов (KYC, CDD, EDD) при открытии и сопровождении.

Отличные коммуникативные навыки, юридическое сознание в области обработки нарушений договоров, опыт работы в сфере продаж, управления клиентами или взыскания дебиторской...

Контроль рисков клиентов и управление дебиторской задолженностью, обработка случаев нарушения обязательств клиентами, взаимодействие с юридическими фирмами.