Вакансии в городе Казахстан

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях. От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ...

Проведение мероприятий по надлежащей проверке операций клиентов, выявление операций подпадающих под финансовый мониторинг и подозрительных операций. Ежедневный анализ данных, полученных...

A minimum of 5-7 years experience working in an operational risk role. Strong background in operational risk (including execution...

Ongoing execution of the Operational Risk Management. Framework Risk and Control Self Assessments (RCSAs), risk identification, Operational Risk Events collection...

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях. От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ...

Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.

Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering). Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному...

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также...

Высшее образование по специализированным направлениям: юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент. Опыт работы по вышеуказанным направлениям не менее 5 лет.

Разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции. Разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного Комплаенс. Проведение разъяснительных мероприятий...

University degree in Law, Economics, Management, or a related field (Master’s degree or professional certifications are a plus).

Develop and implement compliance programs and procedures aligned with regulatory requirements and internal policies. Provide methodological guidance and ongoing support...

Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика, управление рисками или смежные области). Опыт работы в сфере комплаенса, аудита, корпоративного управления или управления...

Навыки разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и контроля соблюдения внутренних нормативных документов. Умение проводить внутренние расследования, анализ рисков и...