Вакансии в городе Казахстан

Знание законодательства Республики Казахстан и МФЦА, а также нормативных правовых актов, регулирующих хозяйственную, финансовую и трудовую деятельность компаний; знание законодательства...

Разработка и совершенствование политики и правил Компании. Защита правовых интересов Компании при проверках, проводимых государственными контрольно-надзорными органами, в том...

Experience: 5+ years of experience in procurement compliance, risk management, vendor anti-fraud or related fields (middle to senior...

Compliance Oversight: Ensure all purchasing activities comply with inDrive’s internal procurement policies, procedures, and applicable laws/regulations.

Higher education. Minimum of 3 years’ experience as internal control / compliance / finance / manager, external Sn. auditor or similar position.

Develop, implement trainings on internal control frameworks, policies, and procedures to ensure compliance with regulatory requirements and industry standards.

Higher degree in Law and International Law and /or Economics. Fluent in English, Upper-Intermediate level. Minimum 3 years of...

Preparation of the regular compliance reports for the management and the Board of Directors. Conducting the Compliance Monitoring Plan, Register...

Образование: Высшее: экономическое /финансовое /юридическое /математическое/ техническое/иное высшее. В банковской /финансовой/ экономической/ юридической сферах; в области кредитной деятельности/ деятельности...

Осуществление руководства деятельностью, планирование и организация текущей работы Сектора.​​​​​​. Организация постоянного контроля над исполнением работниками Сектора решений, приказов и распоряжений...

Bachelor's or Master's degree (local or international) in Finance, Business, Risk Management, Economics, or a related field.

Do you have a passion for corporate governance, risk management, internal audit, and compliance, and want to gain a deep...

Высшее образование в области финансов. Опыт работы в сфере Due Diligence / M&A / корпоративных финансов от 3–6 лет.

Анализ рынка для оценки потенциала и анализ конкурентов. Оценка бизнеса: построение финансовых моделей (DCF, мультипликаторы, сравнительный анализ). Финансовый анализ объекта...

Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, or Business Administration (Master’s degree or professional qualification – CFA, ACCA – is an...

Conduct credit analysis of financial institutions (FIs) and corporate clients, including banks, non-bank FIs, and large corporates.

В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по управлению рисками с опытом работы не менее 5-х лет.

Постоянный контроль над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой МФО и (или) кредитным подразделением. Участие в разработке стратегии управления рисками.

Высшее юридическое/экономическое образование. Опыт работы в сфере деятельности Службы не менее 2-х лет. Опыт на руководящей должности не...

Разработка комплекса мер по контролю, мониторингу и оценке эффективности комплаенс-рисков, рисков - ОД/ФТ и реализации программы по ПОД/ФТ...

Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование. Опыт работы в области комплаенса или банковской деятельности не менее 2 лет.

Сбор и анализ информации о структурах собственности контрагентов крупных клиентов Банка для соблюдения санкционных требований. Экспертиза валютных контрактов и платежей...

Образование: Высшее финансовое, экономическое, техническое, юридическое. Опыт работы: В банковской структуре не менее 3-х лет, в том числе в...

Осуществление общего руководства Центром банковского обслуживания (далее – ЦБО) и обеспечение стабильной эффективной работы в соответствии с Положением о филиале, внутренними...

Опыт работы от 3 лет в области операционных рисков и управления непрерывностью деятельности. Отличное знание банковских продуктов, бизнес-процессов и...

Сопровождать и развивать процессы управления операционными рисками, рисками ИТ/ИБ и управления непрерывностью деятельности. Актуализировать внутренние нормативные документы Банка.

Высшее образование в области юриспруденции и правоведения. Стаж работы в комплаенс службе или в данном направлении не менее 3 лет.

Осуществление стратегического планирования и организация деятельности АКС в соответствии с задачами Компании. Осуществление контроля за работниками Компании антикоррупционного законодательства, кодекса...

Высшее экономическое образование. Опыт работы не менее 3 (трех) лет в финансовой организации. Желательно наличие сертификата о прохождении обучения по...

Специалист 1-ой категории Управления комплаенс-контроля по направлению "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Высшее образование (право, финансы, банковское дело). Знание законодательства Республики Казахстан в области банковского дела и ПОД/ФТ. Умение анализировать и...

Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления признаков подозрительных транзакций, в соответствии с внутренними регламентами и требованиями законодательства.

University degree in Law, Economics, Management, or a related field (Master’s degree or professional certifications are a plus).

Develop and implement compliance programs and procedures aligned with regulatory requirements and internal policies. Provide methodological guidance and ongoing support...

Высшее образование(экономическое/юридическое). Желательно наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию...

Проведение процедуры KYC клиентов и партнеров компании. Фиксация сведений, оценка регуляторных рисков. Контроль проведения процедур идентификации и обновления сведений.

Your Background at a Glance: Higher education in economics, finance, risk management, audit or related fields. Experience in risk management...

Level Up Anytime: get unlimited access to premium online training platforms. Stay Healthy, Stay Happy: full medical insurance coverage.

Высшее финансовое/юридическое, экономическое, физико-математическое, техническое образование. Опыт работы в банковском/финансовом секторе от 3-х лет (кредитование, риск...

Мониторинг выполнения ежегодных планов Банка по снижению уровня проблемных займов физических лиц. Участие в согласовании внутреннего порядка принятия кредитных решений...