Вакансии в городе Казахстан

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в области методологии (юридическое направление/комплаенс). Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК...

Разработка и актуализация ВНД. Методологическое сопровождение процессов комплаенс-контроля. Мониторинг изменений законодательства и регуляторных требований. Участие в автоматизации процессов комплаенса.

Предпочтительно высшее образование в области права, экономики, политологии, психологии, project management. Опыт работы в области комплаенса, внутреннего аудита, project management...

Предоставление экспертной оценки и консультаций в отношении операционной деятельности Компании с целью выполнения комплаенс-задач, инструктирования внутренних клиентов, включая руководителей...

Высшее юридическое/ экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях. Знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем...

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а...

В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по управлению рисками с опытом работы не менее 5-х лет.

Постоянный контроль над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой МФО и (или) кредитным подразделением. Участие в разработке стратегии управления рисками.

Высшее юридические и/или экономическое. Стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет. Знание законодательной базы по вопросам ПОД...

Управление комплаенс-рисками и корпоративное управление. Стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов.

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых. Организациях — от 2 лет.

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования. Финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного. Комплаенса. Выполнение функций уполномоченного...

Education and experience: Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Business Administration, or a related field. Master’s degree...

University degree in Law or Finance. Minimum 3 years of experience in legal or compliance functions. Experience in the pharmaceutical...

Conduct due diligence on business partners (suppliers, distributors, KOLs). Assess internal controls for anti-corruption and fraud prevention.

Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование. Опыт работы по взысканию с проблемными кредитами - не менее 2-х лет. Умение работать в...

Сбор и обработка информации по должникам (просроченные кредиты). Подготовка документов для проведения внесудебных торгов (недвижимое имущество). Вынос вопросов на уполномоченный...

Высшее образование (предпочтительно в сфере финансов, экономки или информационных технологий). Опыт работы 3–5 лет в банковской сфере, платежных системах...

Управление взаимодействием компании с международными платёжными системами Visa и MasterCard: установление и поддержание партнерских отношений, координация совместных проектов.

Приветствуется навыки SQL. Требования: Знание законодательства о банках и банковской деятельности и акционерных обществах: о микрофинансовой деятельности, высшее финансовое, экономическое...

выявление, определение, измерение, оценка и анализ кредитных рисков. - расчет, своевременное обновление и контроль над выполнением лимитов по кредитным рискам. -

Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование. Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет. Обширный опыт работы на...

Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков. Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций.

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...

Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.

Bachelor's or Master's degree (local or international) in Finance, Business, Risk Management, Economics, or a related field.

Do you have a passion for corporate governance, risk management, internal audit, and compliance, and want to gain a deep...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы по взысканию с проблемными кредитами - не менее 2 лет. Опытный пользователь ПК.

Взыскание задолженности. Проведение реструктуризации/ рефинансирования. Внесудебная реализация. Принятие имущество на баланс Банка. Участие в процедурах исполнительного производства. Участие в процедурах...

Высшее финансовое/экономическое образование. Опыт работы в банке. Знание теории и практики организации управления операционными рисками. Понимание организации и логики...

Разработка/актуализация методологической базы по управлению операционными рисками. Анализ бизнес-процессов, продуктов и процедур Банка с целью идентификации и оценки...

Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая. Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД...

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в управлении кредитными рисками, инвестиционном или финансовом анализе от 3 лет. Глубокие знания в...

Проведение экспертной оценки инвестиционных проектов и экспортных сделок с позиции кредитных рисков. Идентификация, анализ и оценка кредитных рисков; проверка группирования...

Образование высшее (экономическое, финансовое, юридическое). Стаж работы ПОД/ФТ не менее 5 лет. Знание законодательства РК, включая нормативно-правовые акты...

Разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма...

Высшее образование: финансы, право, экономика, международное право. Опыт работы от 5 лет в AML/CTF, compliance, финансовом контроле, идеале — в...

Обеспечение соответствия законодательным и регуляторным требованиям AFSA/AIFC и МФЦА. Руководство созданием и внедрением AML/CTF и санкционного комплаенса, включая...