Всего найдено 2 вакансий
Астана
Высшее образование. Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CTF) не...
Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Risk Assessment Questionnaires. Организация и проведение процедур KYC...
Астана
Готовность пройти процедуру одобрения в статусе Approved Individual (MLRO) в AFSA. Не более трёх параллельных Approved Individual позиций (в соответствии...
Разработка, внедрение и поддержание эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). Подготовка и актуализация AML Policy, Compliance...