Вакансии в городе Новосибирск

Высшее образование. Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с...

Выявление операций, соответствующих критериям необычных. Принятие решений при квалификации сомнительных операций. Формирование отчетов по подозрительным операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг.

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...

Высшее образование. Знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения будет преимуществом. Знания и навыки по основным услугам...

Эффективное решение вопросов корпоративных клиентов по вопросам Комплаенс в рамках Закона 115-ФЗ. Работа с документами клиентов.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение...

Аудит и доработка текущих бизнес-процессов. Анализ финансовой отчётности клиентов, проверка клиентов (все перечни РФМ, Указание Банка России 764-П).