Вакансии в городе Новосибирск

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Мониторинг операций на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Образование не ниже средне-специального по профилю "Экономика" и "Экономическая безопасность". Знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета...

Эффективное решение вопросов корпоративных клиентов в рамках Закона 115-ФЗ. Взаимодействие с клиентами – юридическими лицами по телефону. Оказание помощи клиенту...

Знание основ санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Банка и его клиентов, критерии...

Оценка санкционного риска по продуктам и сделкам Банка (расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и др.). Сопровождение санкционных списков (в т.ч.

Высшее/средне-специальное экономическое образование. Знание основ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учета, налогообложения. Готовность к гибкому графику работы.

Эффективное решение вопросов корпоративных клиентов по вопросам Комплаенс в рамках Закона 115-ФЗ. Работа на 1-ой линии, в чате...