Новосибирск
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ. Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение целевого инструктажа.
Исполнение функции специального должностного лица МФО. Разработка бизнес-требований и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга...