Вакансии в городе Екатеринбург

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере с юридическими лицами. Есть опыт выявления сомнительных операций. Знаешь как составлять запрос...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Есть опыт работы в банковской сфере от 1 года. Есть желание погрузиться в сферу комплаенс. Умеешь работать с большим объёмом...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес и не попадать под внимание госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...