Всего найдено 3 вакансий
Тбилиси
Experience working with data and completing analytical tasks. Experience working with sheets and databases. Strong analytical mindset. Ability to detect...
Monitor affiliate and media buying campaigns to ensure compliance with legal, regulatory, and internal policy requirements. Conduct regular audits of...
Тбилиси
опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML. - знание законодательства по противодействию отмыванию денег (AML/CFT). - опыт работы с жалобами...
сопровождение получения и поддержание лицензий (Кюрасао, Анжуан и др.), оценка и контроль соответствия требованиям AML. - разработка и актуализация внутренней комплаенс...
Тбилиси
Опыт работы от 1–2 лет на позиции комплаенс-офицера. Желателен опыт в сфере форекс-брокеров или криптоплатформ.
Проведение идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ (AML) иностранной юрисдикции и внутренними документами Компании...