Вакансии в городе Ташкент

Комплаенс-менеджер должен знать: - законодательно-нормативные документы, положения, инструкции и другие руководящие материалы, касающиеся осуществления деятельности по комплаенсу. -

Организация работы по комплаенсу в организации. - внедрение в практику включения во все заключаемые договора пунктов по противодействии коррупции и специальные...

Обучение сотрудников методам управления рисками, развитие культуры risk awareness. Высшее образование в области финансов, экономики, риск-менеджмента. Опыт работы в...

Построение системы управления рисками компании (финансовыми, операционными, IT-рисками и др.). Разработка и внедрение политик, процедур и методик оценки рисков.

Высшее образование (финансы, право, экономика или смежные области). Опыт работы в области AML/Compliance от 2 лет. Знание законодательства Республики...

Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных.

Высшее юридическое, экономическое или управленческое образование. Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционной политики, внутреннего аудита или юридической деятельности не менее...

Разработка и внедрение политики и процедур по противодействию коррупции и соблюдению комплаенс-требований в компании. Организация и контроль исполнения антикоррупционных...

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента. Опыт работы в комплаенсе, безопасности, форензике, внутреннем аудите, рисках от 3 лет.

Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки. Ведение реестров и профилей партнеров. Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или...

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента. Опыт работы в комплаенс, юридической, регуляторной или корпоративной среде от 3 лет.

Обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства. Ведение и контроль за регистрами этического поведения (конфликты интересов, подарки, взаимодействие с государственными учреждениями).

Высшее образование в области финансов, экономики, банковского дела или управления. Наличия соответствующих сертификатов. Опыт работы в аналогичной должности — от 3...

Контроль соблюдения законодательства, внутренних политик, антикоррупционных и этических норм. Обучение сотрудников основам комплаенса, ведение реестров нарушений. Обучение сотрудников основам комплаенса...

Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование. Опыт работы в юридическом, аудиторском, экономическом направлениях от 7 лет. Опыт работы в комплаенс...

Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов. Индентификация и минимализация комплаенс рисков. Разработка и внедрение внутренних политик и процедур.

Высшее образование (предпочтительно: юриспруденция, экономика, управление, финансы). Опыт работы от 3 лет в области внутреннего контроля, комплаенса, аудита или смежных...

Разработка, внедрение и сопровождение внутренних политик и процедур, соответствующих стандартам корпоративного управления. Согласование и стандартизация процедур между подразделениями: юридическим, финансовым...

Знать банковское и финансовое законодательство. Знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию...

Принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков. Осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей...

Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенса или — от 3 лет. Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт взаимодействия с...

Общее руководство деятельностью отдела внутреннего контроля, координация и контроль задач сотрудников подразделения. Выполнение функций ответственного лица за обеспечение внутреннего контроля...

Высшее экономическое или математическое образование. Опыт работы не менее 3-х лет в риск-менеджменте (кредитные риски), в банковской сфере.

Контролировать и координировать все вопросы, связанные с деятельностью Управления, в том числе: Распределять в соответствии с Положением о Департаменте должностные...

Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере не менее 2 лет. Уверенное владение MS Office (Excel, Word). Свободное владение узбекским...

Соблюдение трудовой дисциплины, техники безопасности, производственной санитарии. Выполнение обязанностей согласно трудовому и коллективному договорам. Обмен знаниями и поддержание командного духа.