Вакансии в городе Ташкент

Комплаенс-менеджер должен знать: - законодательно-нормативные документы, положения, инструкции и другие руководящие материалы, касающиеся осуществления деятельности по комплаенсу. -

Организация работы по комплаенсу в организации. - внедрение в практику включения во все заключаемые договора пунктов по противодействии коррупции и специальные...

Опыт проведения расследований и/или в области комплаенс (преимущественно – форензик) – не менее 5 лет. Образование – высшее, предпочтительно юридическое или финансовое.

Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, в том числе поступивших на...

Обучение сотрудников методам управления рисками, развитие культуры risk awareness. Высшее образование в области финансов, экономики, риск-менеджмента. Опыт работы в...

Построение системы управления рисками компании (финансовыми, операционными, IT-рисками и др.). Разработка и внедрение политик, процедур и методик оценки рисков.

Высшее экономическое/юридическое/математическое образование. Стаж работы в банковской и (или) финансовой системе не менее 2 (двух) лет, желательно в...

Идентификация операционных рисков для своевременного выявления их источников, для дальнейшего измерения и оценки. Анализ существующих/новых продуктов и бизнес–процессов...

Высшее финансово-экономическое образование (предпочтительные специальности: Финансы и кредит или Банковское дело). Опыт работы в управления кредитного мониторинга не менее...

Проверка оформленных бизнес-подразделениями кредитных досье на предмет наличия полного пакета документов и правильности их оформления в соответствии с ВНД...

Completed university degree. Up to 1 year internship/professional experience, ideally encompassing consulting and/or client-side GRCS experience.

Analysis of customer information. Preparation of disclosures in annual reports/ESG reports in accordance with GRI standards (global initiative, uniform...

Высшее образование (финансы, право, экономика или смежные области). Опыт работы в области AML/Compliance от 2 лет. Знание законодательства Республики...

Внутренний контроль (AML/ПОД/ФТ): Запрос и анализ документов от клиентов для подтверждения легитимности операций и клиентских данных.

Oliy iqtisodiyot ma’lumotlarga ega bo‘lishi, tijorat banklarida tajribasi umumiy ish staji kamida 6 yil bo‘lishi shart.

Moliya va buxgalteriya (audit) sohasini mukammal bilishi. Elektron hujjatlar, davlat portal va xizmatlari (E-SUD, E-IMZO) bilan ishlash ko...

Высшее юридическое, экономическое или управленческое образование. Опыт работы в сфере комплаенса, антикоррупционной политики, внутреннего аудита или юридической деятельности не менее...

Разработка и внедрение политики и процедур по противодействию коррупции и соблюдению комплаенс-требований в компании. Организация и контроль исполнения антикоррупционных...

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента. Опыт работы в комплаенсе, безопасности, форензике, внутреннем аудите, рисках от 3 лет.

Проведение Due Diligence контрагентов, включая санкционные проверки. Ведение реестров и профилей партнеров. Проведение внутренних проверок и расследований по обращениям или...

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики или менеджмента. Опыт работы в комплаенс, юридической, регуляторной или корпоративной среде от 3 лет.

Обеспечение соблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства. Ведение и контроль за регистрами этического поведения (конфликты интересов, подарки, взаимодействие с государственными учреждениями).

Высшее образование в области финансов, экономики, банковского дела или управления. Наличия соответствующих сертификатов. Опыт работы в аналогичной должности — от 3...

Контроль соблюдения законодательства, внутренних политик, антикоррупционных и этических норм. Обучение сотрудников основам комплаенса, ведение реестров нарушений. Обучение сотрудников основам комплаенса...

Completed university degree. 8+ years of professional experience, ideally encompassing consulting and/or client-side GRCS experience.

Preparation of client deliverables, reports, proposals, and other project-related documentation as well as marketing materials. Collecting and analyzing GRCS...

Высшее образование в области права, управления рисками, делового администрирования или смежной области. Наличие соответствующих профессиональных сертификатов (например, CAMS, ICA) будет...

Автоматизация процессов по внутреннему контролю и комплаенсу. Оценка рисков ПОД/ФТ, связанных с внедрением новых продуктов и процессов.

Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование. Опыт работы в юридическом, аудиторском, экономическом направлениях от 7 лет. Опыт работы в комплаенс...

Контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативов. Индентификация и минимализация комплаенс рисков. Разработка и внедрение внутренних политик и процедур.

Высшее образование (предпочтительно: юриспруденция, экономика, управление, финансы). Опыт работы от 3 лет в области внутреннего контроля, комплаенса, аудита или смежных...

Разработка, внедрение и сопровождение внутренних политик и процедур, соответствующих стандартам корпоративного управления. Согласование и стандартизация процедур между подразделениями: юридическим, финансовым...

Знать банковское и финансовое законодательство. Знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию...

Принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков. Осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей...

Опыт работы с инструментами мониторинга и сверки платежей (например, ACI, FIS, Reconciliation BI tools, SQL, Power BI, Looker).

Мониторинг обработки платежей в реальном времени по всем платежным каналам (эквайринг, P2P, BNPL, платежи через PSP, автосписания и...

Опыт работы в области внутреннего контроля, комплаенса или — от 3 лет. Высшее юридическое и/или экономическое образование. Опыт взаимодействия с...

Общее руководство деятельностью отдела внутреннего контроля, координация и контроль задач сотрудников подразделения. Выполнение функций ответственного лица за обеспечение внутреннего контроля...

Высшее экономическое или математическое образование. Опыт работы не менее 3-х лет в риск-менеджменте (кредитные риски), в банковской сфере.

Контролировать и координировать все вопросы, связанные с деятельностью Управления, в том числе: Распределять в соответствии с Положением о Департаменте должностные...